Córdoba: el caso de la financiera Adhemar Capital llega a la Justicia Federal

Un día después de que el CEO de Adhemar Capital SRL, Edgar Adhemar Bacchiani asegure que “no son estafadores”, la causa por presuntos engaños piramidales, entre otros acusaciones, llegó a la Justicia Federal. El abogado defensor de los inversionistas presuntamente damnificados, Carlos Nayi, presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Carlos María Casas Nóblega, en contra de Bachhiani y del apoderado Augusto Alaimo.

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Entre las acusaciones, que también recaen sobre otras cuatro personas, se destacan los supuestos delitos de “intermediación financiera no autorizada”, “lavado de activos” y “evasión tributaria”. Estas faltas llegaron al manto federal ya que “exorbitan” la competencia de la Justicia provincial.

“Se configuró (el delito) a partir de captar ahorro público sin autorización del BCRA”, aseguró Nayi. Y remarcó que “el hecho de que reestructure la deuda, la pague, la modifique, no lo exime de la responsabilidad penal”. “Es un delito de ‘peligro abstracto’ por más que a través de Instagram y otros medios esta persona vaya cambiando de discurso según los acontecimientos”, señaló.

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Cabe destacar que Adhemar fue denunciada por distintos inversores en Córdoba, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires.